Фонд борьбы с коррупцией начинает кампанию за открытость реестров бенефициаров юридических лиц. Такие реестры позволяют узнать реального владельца компании, даже если он скрывается за длинной цепочкой фирм. Эта информация легла в основу многих антикоррупционных расследований и позволяет нам называть имена конкретных коррупционеров, которые поддерживают войну в Украине и в то же время отмывают украденные деньги в Европе.
Европейские страны еще в 2018 году открыли доступ к реестрам бенефициаров для всех желающих. Эти правила распространялись в том числе на Республику Кипр, куда часто выводят деньги российские олигархи и чиновники.
Но в ноябре 2022 года Суд Европейского союза решил, что свободный доступ к этим данным противоречит праву на защиту частной жизни. Суд постановил, что получать информацию о бенефициарах могут только те, у кого есть подтвержденный «законный интерес» для этого. Большинство европейских стран оставили реестры открытыми, но некоторые, включая Кипр, поспешили закрыть их.
В решении суда прямо указано, что пресса и общественные организации, которые занимаются предотвращением отмывания денег и финансирования терроризма, имеют законный интерес в доступе к реестрам. Однако Кипр за три месяца так и не установил процедуру, как журналистам получать эту информацию.
Мы сделали запрос в реестр Кипра о бенефициаре конкретной компании, объяснив суть нашей деятельности. Мы объяснили, что готовы предоставить необходимую информацию, подтверждающую наш законный интерес. Но нам ответили, что реестром Кипра не предусмотрена процедура получения информации некоммерческими организациями. Фактически реестр оказался закрыт для гражданского общества, что поощряет российских коррупционеров использовать страну в своих интересах.
Расследование незаконного обогащения и отмывания денег всегда было важным направлением работы Фонда борьбы с коррупцией. На опыте собственных расследований мы знаем, что за каждым коррупционным преступлением стоят конкретные люди, у них есть имена и фамилии, номера банковских счетов и компании в офшорных юрисдикциях. И каждый из коррупционеров должен быть назван и разоблачен.
Для этого мы будем добиваться, чтобы страны, которые закрывают реестры бенефициаров, установили процедуры доступа к ним для журналистов и представителей гражданского общества. Мы начинаем с Кипра как юрисдикции, которую так любят российские коррупционеры. Для этого мы направили жалобу в Министерство энергетики, торговли и промышленности Республики Кипр, в ведении которого находится реестр бенефициаров. Мы также рассматриваем возможность оспорить в суде отказ реестра предоставить сведения. Мы убеждены, что Правительство Республики Кипр должно устранить препятствия для доступа журналистов и общественных организаций к реестру бенефициаров, как этого требует решение Европейского суда справедливости.